У этих критериев тоже есть рейтинг. Внутренний. Чистый IP, история посещений, поисковых запросов, поисковых запросов, похожих на автоматические, разгаданных каптч, авторизованность на ряде ресурсов, наличие платежных данных и прочее.
Вполне логично, что, например, юзер с историей и платежными...